AML

(1) Wstęp Dnia 7.12.2023 r. GIIF opublikował nową Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania

8 grudnia 2023

17 maja 2023 r. Komisja Europejska, jako upoważniona do regularnego przyjmowania i aktualizowania wykazu jurysdykcji

13 czerwca 2023

Generalny Inspektor Informacji Finansowej („GIIF”) opublikował sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018

22 kwietnia 2022

GIIF zasypał nas ostatnio komunikatami dotyczącymi AML, a konkretnie jednego dnia (14.01.2022 r.) opublikował 3

20 stycznia 2022

W dniu 31.10.2021 roku, wejdą w życie ostatnie zapisy nowelizacji AML z dnia 30.03.2021 roku.

29 października 2021

Generalny Inspektor Informacji Finansowej („GIIF”) opublikował sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018

6 lipca 2021

Z powodu awarii serwera, Ministerstwo Finansów przesunęło na dzisiaj ostateczny (już wcześniej przedłużany z uwagi

17 lipca 2020

Na przełomie I i II kw. 2020 r. opublikowano sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej („GIIF”)

19 maja 2020