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FALLSTUDIE
An dem Projekt beteiligte Anwälte:
Die Factoring-Gesellschaft finanzierte Rechnungen für den Verkauf von Photovoltaik-Zubehör. Die finanzierten Factoring-Schuldner entpuppten sich als "Buschfirmen" mit Sitz in virtuellen Büros, die insolvent waren. Die anderen (zuverlässigen) Factoring-Schuldner wiesen keinen Umsatz auf.
Ein mit dem Faktor und der Gruppe verbundenes Unternehmen wurde an der New Connect notiert und gab Anleihen aus. Aufgrund des "Booms" der Photovoltaik und der erneuerbaren Energien hat sich das Unternehmen immer mehr erholt. Es gab einen aktuellen Bericht über einen neuen Investor, der das Unternehmen rekapitalisieren will. Dies ist natürlich eine große Chance für die bestehenden Aktionäre. Eine Analyse der Geschäftstätigkeit der Aktionäre deutet darauf hin, dass sie möglicherweise durch eine nicht offengelegte schriftliche oder mündliche Vereinbarung verbunden sind, um Anteile an einem öffentlichen Unternehmen zu erwerben oder auf einer Hauptversammlung gemeinsam abzustimmen oder eine fortlaufende Politik gegenüber dem Unternehmen zu verfolgen (so genanntes "acting in concert").
Der Kunde erwirbt die Aktien des Unternehmens und fordert bereits als rechtmäßiger Aktionär die Mehrheitsaktionäre des Unternehmens und das börsennotierte Unternehmen selbst auf, das acting in concert und eine mögliche nicht börsennotierte Vereinbarung zu erklären. Wird eine nicht offengelegte Vereinbarung festgestellt, drohen den Aktionären die Nichtigkeit der Stimmrechte und finanzielle Sanktionen.
Einige Tage nach diesem Anruf wird die Forderung in voller Höhe beglichen.
