Die von der CRIF sp. z o.o. organisierte Konferenz Risk & Supervision Meeting 2022 fand am 9.09.2022 in Warschau im Marriott Conference Centre statt und jährte sich damit zum fünften Mal. Das Ziel der Konferenz ist es, Erfahrungen branchenübergreifend auszutauschen und Gemeinsamkeiten im Bereich Betrug zu finden. Ziel der Veranstaltung ist es, gemeinsame Geschäftsfelder zu diskutieren und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Sektoren (Leasing + Factoring) zu stärken, die für ein ähnliches Kundensegment (b2b) tätig sind.
Aufgrund des Themas des Blogs beschränke ich mich bei der Berichterstattung über die Veranstaltung auf die rechtlichen Aspekte des Factorings (teilweise auch des Leasings). In diesem Jahr fehlte im Programm der Platz für ein juristisches Panel, so dass die Zusammenfassung der Veranstaltung kürzer ausfallen wird. Unter diesen Umständen war der Schwerpunkt des Blogs ein Teil der Veranstaltung - die Offene Diskussion unter den Konferenzteilnehmern - Betrug im Leasing- und Factoring-Sektor. Die Diskussion wurde von dem kurz zuvor Gemeldeten freiwillig geführt:
- Katarzyna Baumgart, Stellvertretende Direktorin der Abteilung Risikomanagement, Leiterin der Abteilung Compliance und operatives Risiko, mLeasing Sp. z o.o.
- Bartosz Nadra - Geschäftsführender Partner des Finanzsegments der Anwaltskanzlei Jaśkowiak Nadra Advocates
Ich werde natürlich nicht den Inhalt der Beiträge zitieren, aber die Diskussion war frei und berührte sowohl sektorale Aspekte (Bausektor) als auch Aspekte der zunehmenden Betrugsarten, insbesondere Betrug beim Leasing von Luxusautos im Ausland (vor allem in Frankreich), Vertriebsbetrug, betrügerisches Mehrfachleasing desselben Materials. Die Umfrage zur Betrugsbekämpfung wird in diesem Artikel besprochen. Interessante Aspekte ergaben sich auch bei der Podiumsdiskussion zur Transportfinanzierung (Abtretungsverbot, das die Branche einschränkt, AML-Fragen, Überprüfung von Lieferanten auf Sanktionslisten (die erste Sanktionsliste liegt bereits vor), Kunden-/Lieferantenumfeld, Art der Ausrüstung. In der Podiumsdiskussion über den elektronischen Geschäftsverkehr ging es zum Teil auch um die Regulierung von b2c und b2b sowie um Zahlungsdienste und deren Regulierung.
