Factoring-Betrug - Schulung

Innerhalb der Firma Jaskowiak Nadra Rechtsanwälte Ich führe Schulungen und Seminare zum Thema Factoring-Betrug und dessen Prävention durch. Die Kunden sind Factoring-Unternehmen und Factoring-Abteilungen von Banken. Die Teilnehmer sind Mitarbeiter der Teams - Vertrieb, Betrieb, Risikoüberwachung, Recht, Kontrolle, Rechnungsprüfung, Beziehungspflege usw. - sowie Manager und Führungskräfte. Bis heute habe ich u. a. 4 der 10 größten (gemessen am Factoring-Umsatz) Factoring-Unternehmen in Polen geschult, die in Umfragen und Gesprächen nach der Schulung sehr gute Noten erhielten. Möchten Sie Referenzen sehen? Schreiben Sie mir.

Schulungen sind Teil des Compliance-Systems, über das jedes Factoring-Unternehmen verfügen sollte. Sie dienen dazu, das Wissen zum Thema Factoring-Betrug zu erweitern, das Bewusstsein zu schärfen, auf Signale für potenzielle kriminelle Aktivitäten zu achten, die Fähigkeiten zur Verbrechensbekämpfung zu verbessern usw. Die Schulungen zeichnen sich durch einen sehr praktischen Ansatz zum Thema Factoring-Betrug aus.

In den Schulungen bespreche ich unter anderem folgende Punkte:

• der Prozess der Vorbereitung eines Unternehmens auf einen geplanten Betrug (Kauf des Unternehmens, personelle Veränderungen, neuer Sitz, virtuelles Büro, Änderungen im nationalen Gerichtsregister, Einführung eines dienstbaren Präsidenten, Aufbau von Glaubwürdigkeit usw.);
• die Fähigkeit des Factoring-Teams, diese Warnmeldungen zu erkennen (selbst mit den von mir besprochenen kostenlosen Tools und Registern);
• Betrugsmechanismen beim Factoring (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Betrug mit fiktiven Rechnungen, Betrug mit doppeltem Factoring, Rechnungsstornierung, Gewährleistungsbetrug, Karussellbetrug, Abtretungsfreigabe, Identitätsdiebstahl, Vertriebsbetrug);
• Ausschreibungen bei Verdacht auf Straftaten (Verhaltensweisen, die in allen Phasen eines Factoring-Geschäfts auftreten, einschließlich des Vertragsabschlusses, der Forderungsanmeldung und der ruhenden Phase);